水果奶奶结果份有限公司2018年度报告摘要信息来源:桂林明雨映像  发布时间:2020-02-04 09:56         浏览次数:

      本公司及控股份公司无过期对外担保情况。

      子公司辰州矿业是上海黄金交易所首批综合类会员,是中公有色五金工业协会锑业分会副会长单位,是中国钨业分会主持人团分子。

      五、募合股使用及透露中在的情况本公司董事会以为本公司已按《深圳有价证券交易所中小企业板挂牌公司规范周转引导》及相干公告格式的相干规程适时、实、准、完平地透露了本公司募合股的寄放及现实使用情况,不在募合股管理违规的情况。

      特此公告。

      三、董事会有关此次会计策略改变有悟性的介绍公司此次会计策略改变是根据国相干法度规程进行的调整,改变后的会计策略能更其客观、实地体现公司的财务气象和管理硕果,吻合公司的现实情况,不在有害公司及股东裨益的情况。

      具体情节详见2019年3月26日巨潮资讯网()上的《2018兹股东大会资料》。

      (3)与上兹财务汇报对待,合报表范畴发生变的情况说明√适用□不快用子公司新邵辰鑫砸锅清算湖南省新邵县人民人民法院于2018年10月18日出示(2018)湘0522破申1号民事裁决书,裁决:一、受理报名流水果奶奶结果份有限公司、湖南新龙矿业有限义务公司、怀化辰州教条有限义务公司、怀化辰州输有限义务公司的砸锅清算报名。

      经与会董事顶真审议,会议以登录投票表决方式经过了以次议案:一、以7票赞同、0票不敢苟同、0票弃权审议经过了《2019年三季度汇报通篇及本文》。

      三、联系交易的要紧情节及定价策略(一)定价策略与根据:依照正义、公平、老实信用、等价有偿、非占据管理的原则,根据国际及海内市面同类出品市面行市,根据原资料质量严厉按基准浮动。

      特此公告。

      钨冶炼上面:钨精矿经湿法工艺料理,产出仲钨酸铵(APT)。

      主运营务:公司主运营务为黄金采选及冶金,并且务铁矿采选以及铬矿石的采掘。

      除非抓牢抓严环底细,安稳落细安好举止,精细保管,精准施策,执长管长严、真管真严,才力确保兑现安好出产和职业康健的新目标。

      公司于2016年10月25日召开的四届董事会第十五次会议审议经过《有关使用募合股包换预进入募投项目自筹本金的议案》,同意公司使用募合股5,354.33万元包换先进入募投项鹄的自筹本金。

      2\.公司制订了《黄金赁事务管理点子》、《合质金收买、销行与黄金赁一体化事务管理点子》,对黄金赁事务、套期保值事务的审批权限、流水线和交易方式、义务单位和义务人、督察与高风险统制编成了明确规程。

      八、以7票赞同、0票不敢苟同、0票弃权审议经过了《2018兹赢利分红及公共积累转增股本的预案》。

      经与会监事顶真审议,会议以传真电报表决方式经过了以次议案:一、以3票赞同、0票不敢苟同、0票弃权审议经过了《有关有些募投项目延期的议案》。

      省应急保管厅非煤矿山安监各方长刘云生、主任科员万帅到会点。

      如上议案曾经公司第五届董事会第六次会言和第五届监事会第六次会议审议经过,相干议案情节详见2019年3月26日见报于巨潮资讯网()上的公司相干公告和股东大会资料。

      (2)推选刘小脚女性为公司第五届监事会非职工代替监事依据表决后果,刘小脚女性膺选为公司第五届监事会非职工代替监事。

      辰州矿业持续打通安好出产最后100米,放开进入、改建晋级,着力提拔本相安好水准器。

      8\.赁成本(含赁用度、远期套期保相干用度等):费率由公司与银行相商规定,依照现实赁天数划算赁费。

      雷廷女性因职业调因,乞求辞去公司四届监事会监事职务。

      审议情节要紧有:1.《2015兹董事会职业汇报》2.《2015兹监事会职业汇报》3.《2015每兹汇报及撮要》4.《2015兹财务决算及2016兹财务预算铺排的汇报》5.《2015兹入股规划履行市况及2016兹入股规划铺排意见汇报》6.《2015兹赢利分配及公共积累转增股本的预案》7.《有关续聘2016兹审计组织的议案》8.《有关报名公司2016兹债筹融资额度的议案》9.《有关预测2016兹日常联系贸易的议案》非常提示:2018-01-29举行旋股东大会,股权注册日:2018-01-23,当场会议注册日子:2018-01-26,举行地址:湖南省长沙市金源大酒家C座16楼会议室非常提示:2018-01-29举行旋股东大会,互联网络投票时刻:2018-01-28至2018-01-29,贸易系投票时刻:2018-01-29,投票代码:362155非常提示:2016每年报分配:10派0.5元分配派息日:2017-06-05;非常提示:2016每年报分配:10派0.5元分配除权日:2017-06-05;派息日2017-06-05非常提示:股东大会,举行通牒公告日:2016-03-31,股权注册日:2016-04-15,会议举行日:2016-04-21,会议注册时刻:2016-04-20。

      公司注重原料采购的安生性,以能安生供货的大支应商为要紧采购起源,以少量供货单位当做有力补充,海外原料要紧经过子公司中南锑钨采购,海内原料以安生支应客户为要紧采购冤家,定价要紧以出品市面公然拍板价为根据规定。

      公司套期保值使用本金全部为公司自有本金,不使用募合股径直或转弯抹角进行套期保值,进入的本金(保险金)不超过人民币1900万元。

      (二)要紧出品及其用途公司要紧出品为基准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、酚醛塑料阻燃母粒和仲钨酸铵,再有有些金精矿和含量锑径直对外销行。

      十六、以7票赞同、0票不敢苟同、0票弃权审议经过了《有关为全资子公司湖南黄金洞矿业有限义务公司银行借款供担保的议案》。

      直到发稿,该股报价9.71元/股,换手率2.90%,拍板额3.33亿,主力净流1846.70万,波幅3.35%,流通市值116.71亿。

      6.推动矿山教条化、机动化、信息化职业,造作智矿山、数目字矿山为应对安好环保和用工成本涨压力,公司积极推动教条化减人、机动化换人职业。

      公司董事会中兼职公司高等保管人手以及由职工代替充任的董事人头综计未超出公司董事总额的二分之一。

      水果奶奶结果份有限公司董事会2019年3月23日备件一:加入网络投票的具体操作流水线一、网络投票的顺序1\.投票代码:362155;投票简称:湘金投票2\.填报表决心见或推选票数此次股东大会动议的均为非积累投票动议。

      十三、以7票赞同、0票不敢苟同、0票弃权审议经过了《有关开通套期保值事务的议案》。

      自立董事对如上套期保值须知抒了自立意见。

      3\.登记地址:水果奶奶结果份有限公司有价证券部付邮地址:湖南省长沙市长沙县民东路211号1号栋9楼水果奶奶结果份有限公司有价证券部(信函上请注明股东大会字样)邮编:410129传真电报:0731-82290893五、加入网络投票的具体操作流水线此次股东大会,股东得以经过至交所贸易系和互联网络投票系()加入网络投票,网络投票的具体操作流水线见备件一。

      钨成品要紧销行给海内硬质合金和钨粉、钨条出产企业。

      6.贸易性金融背债较年头增多16,701.18万元,增幅46.65%,要紧是黄金赁借款增多所致。

      本议案将交公司2018兹股东大会审议。

      2018年8月23日,公司已将如上用来旋补充流本金的募合股人民币299,592,000.00全部发还并转入公司募合股专用账户,使用限期未超过12个月。

      注3:购买保本型钱庄理资出品,公司于2018年8月28日召开第五届董事会三次会议审议经过了《有关连续使用有些弃置募合股购买钱庄理资出品的议案》,认可在不反应公司募合股入股规划如常进行和确保募合股安好的前提下,使用不超出民币1.5亿元弃置募合股用来购买保本型钱庄理资出品。

      无在其它单位供职或兼差的情况。

      (2)推选陈泽吕老师为公司第五届董事会非自立董事表决后果:认可525,022,690股,占出席此次会议有表决权股子总额的99.9772%,内中,中小入股者表决后果:认可45,132,632股,占出席此次会议中小入股者所持有表决权股子总额的99.7356%。

      自立董事对如上募合股寄放与使用须知抒了自立意见。

      入股支付的现钞较头年同期减去370,512,304.00元,减幅71.18%,要紧是汇报期购买理资出品金额同比减去所致。

      2018年8月23日,公司已将如上用来旋补充流本金的募合股民币299,592,000.00全部发还并转入公司募合股专用账户,使用限期未超出12个月。

      主运营务:黄金珠宝交易事务、房子租事务、互联网络接入服务事务。

      新近二年内曾充任过公司董事或高等保管人手的监事人头未超出公司监事总额的二分之一;单纯股东提名的监事未超出公司监事总额的二分之一。

      二、审订《公司章程》情况根据《挂牌公司章程引导》的规程,拟对《公司章程》进行审订,具体情节如次:■此次公司登记地址改变及章程审订须知尚需经股东大会审议经过。

      本公司将严厉依照中国证监会证监发200356号文《有关规范挂牌公司与联系方本金往还及挂牌公司对外担保多少情况的通牒》及证监发2005120号文《有关规范挂牌公司对外担保行止的通牒》的规程,有效统制公司对外担保高风险。

      如上议案曾经公司第五届董事会第六次会言和第五届监事会第六次会议审议经过,相干议案情节详见2019年3月26日见报于巨潮资讯网()上的公司相干公告和股东大会资料。

      水果奶奶结果份有限公司2019年4月23日有价证券代码:002155有价证券简称:湖南黄金公告编号:2019-1Q,水果奶奶结果子有限公司前襟是湖南省湘西金矿,系省隶属大二型公有企业。

      3\.改变后利用的会计策略此次改变后,对相干事务和报表式,公司执行的会计策略为财会〔2018〕15号文以及新金融工具信条的规程执行。

      聘请湛飞清老师为公司财务总监,其任期与本届董事会任期一致,自此次会议审议经过之日起见效(简历见备件)。